广东五华农村商业银行股份有限公司

2024年第一次股东大会决议公告

一、会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月19日9：30至11：30；

2.会议召开地点：广东五华农村商业银行股份有限公司总行大楼三楼会议室（地址：梅州市五华县水寨镇华兴中路67号）；

3.会议表决方式：现场记名投票；

4.会议召集人：广东五华农村商业银行股份有限公司董事会；

5.会议主持人：广东五华农村商业银行股份有限公司董事长黄捷辉；

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东五华农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。会议经广东义致律师事务所律师现场见证。

二、会议出席情况

现场参加此次股东大会的股东及股东授权代理人共73人，合计有表决权股份总数323,804,962股，占五华农村商业银行股份总额的57.78%。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过了以下提案：

提案一：关于广东五华农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告的提案；

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案二：关于广东五华农商银行股份有限公司2023年度经营管理工作报告的提案；

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案三：关于广东五华农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告的提案；

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案四：关于广东五华农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告的提案；

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案五：关于续聘会计师事务所和税务师事务所的提案；

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案六：关于制订《广东五华农村商业银行股份有限公司大股东行为监管办法（2024年版）》的提案；

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案七：关于修订《广东五华农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2024年版）》的提案；

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案八：关于广东五华农村商业银行股份有限公司2023年度工资总额的提案；

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案九：关于广东五华农村商业银行股份有限公司2023年度薪酬执行情况报告的提案；

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案十：关于广东五华农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算情况报告的提案；

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案十一：关于广东五华农村商业银行股份有限公司2024年经营和财务预算报告的提案；

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案十二：关于广东五华农村商业银行股份有限公司2023年利润分配及股金分红方案的提案；

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案十三：关于广东五华农村商业银行股份有限公司运用历年积累化解突发信用风险方案的提案；

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案十四：关于广东五华农村商业银行股份有限公司2024-2026年战略发展规划的提案；

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案十五：关于修订广东五华农村商业银行股份有限公司股东大会授予董事会经营管理权限方案的提案。

表决结果为：赞成投票权数323,804,962股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东大会有表决权数的100%。该提案获得通过。

四、律师见证意见

本次股东大会经广东义致律师事务所李法军、梁英英律师现场见证，并出具《法律意见书》认为：五华农村商业银行2024年第一次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《广东五华农村商业银行股份有限公司章程》《广东五华农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

广东五华农村商业银行股份有限公司

2024年4月26日