一、会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月24日9点30分；

2.会议召开地点：广东五华农村商业银行股份有限公司总行三楼会议室（地址：梅州市五华县水寨镇华兴中路67号）；

3.会议表决方式：现场记名投票；

4.会议召集人：广东五华农村商业银行股份有限公司董事会；

5.会议主持人：广东五华农村商业银行股份有限公司董事、行长陈育平；

6.会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东五华农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。会议经广东义致律师事务所律师现场见证。

二、会议出席情况

现场参加此次股东会的股东及股东授权代理人共60人，合计持有表决权股份数318262282股，占五华农村商业银行股份总额的56.79%。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过了以下提案：

提案一：关于广东五华农村商业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告的提案；

表决结果为：赞成股份数318262282股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案二：关于广东五华农村商业银行股份有限公司监事会2025年度工作报告的提案；

表决结果为：赞成股份数318262282股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案三：关于广东五华农村商业银行股份有限公司2025年度信息披露报告的提案；

表决结果为：赞成股份数318262282股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案四：关于广东五华农村商业银行股份有限公司2025年利润分配及股金分红方案的提案；

表决结果为：赞成股份数318262282股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案五：关于广东五华农村商业银行股份有限公司2025年度薪酬执行情况报告的提案；

表决结果为：赞成股份数318262282股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案六：关于广东五华农村商业银行股份有限公司2026年度薪酬分配方案的提案;

表决结果为：赞成股份数318262282股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案七：关于聘请会计师事务所对我行2026年度财务报表审计的提案；

表决结果为：赞成股份数318262282股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东会有表决权数的100%。该提案获得通过。

提案八：关于修订《广东五华农村商业银行股份有限公司董事薪酬实施细则》的提案。

表决结果为：赞成股份数318262282股，反对投票权数为0股，弃权投票权数为0股，赞成的投票权数占出席本次股东会有表决权数的100%。该提案获得通过。

四、律师见证意见

本次股东会经广东义致律师事务所两位律师现场见证，并出具《法律意见书》认为：五华农村商业银行2026年第一次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《广东五华农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

特此公告

广东五华农村商业银行股份有限公司

                                                                                   2026年4月28日