广东五华农村商业银行股份有限公司关于召开2025年第一次股东大会的公告

广东五华农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据广东五华农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程及股东大会议事规则的规定，本行定于2025年4月18日召开广东五华农村商业银行股份有限公司2025年第一次股东大会。有关事项公告如下：
一、会议时间
2025年4月18日（星期五）上午9:30至11:30。（如在上述时间不能如期召开会议，将另行公告）。
二、会议地点
广东省梅州市五华县水寨镇华兴中路67号广东五华农村商业银行股份有限公司总行三楼会议室。
三、股东大会召集人
股东大会由本行第二届董事会召集。
四、召开方式
本次会议以现场形式召开，会议决议采用现场投票方式进行。
五、参会人员
（一）本行董事、监事、高级管理人员及邀请的人员。
（二）截至发出通知日止本行登记在册的全体股东或其代理人。
六、会议内容
1.审议关于广东五华农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告的提案；
2.审议关于广东五华农商银行股份有限公司2024年度经营管理工作报告的提案；
3.审议关于广东五华农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告的提案；
4.审议关于广东五华农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告的提案；
5.审议关于续聘会计师事务所和税务师事务所的提案；
6.审议关于修订《广东五华农村商业银行股份有限公司章程（2025年版）》的提案；
7.审议关于修订《广东五华农村商业银行股份有限公司董事、董事长选举办法（2025年版）》的提案；
8.审议关于补选广东五华农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的提案；
9.审议关于补选广东五华农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的提案
10.审议关于广东五华农村商业银行股份有限公司2024年度薪酬执行情况报告的提案；
11.审议关于广东五华农村商业银行股份有限公司2025年度薪酬分配方案的提案
12.审议关于广东五华农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算情况报告的提案；
13.审议关于广东五华农村商业银行股份有限公司2025年经营和财务预算报告的提案；
14.审议关于广东五华农村商业银行股份有限公司2024年利润分配及股金分红方案的提案；
15.审议关于修订《广东五华农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法（2025年版）》的提案；
16.审议关于修订《广东五华农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（2025年版）》的提案。
（二）听取相关报告：
1.关于广东五华农村商业银行股份有限公司陈育平董事任职情况的报告；
2.关于广东五华农村商业银行股份有限公司陈庆露监事长任职情况的报告
3.关于广东五华农村商业银行股份有限公司2024年度核销不良贷款情况的报告；
4.关于广东五华农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会议案执行情况的报告；
5.关于广东五华农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况的报告；
6.关于广东五华农村商业银行股份有限公司董事会及其成员2024年度履职评价的报告；
7.关于广东五华农村商业银行股份有限公司监事会及其成员2024年度履职评价的报告；
8.关于广东五华农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员2024年度履职评价的报告；
9.关于广东五华农村商业银行股份有限公司2024年度大股东评估情况的报告；
10.关于广东五华农村商业银行股份有限公司2024年度三农金融服务机制建设和执行情况的报告。
七、会议登记事项
为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
（一）预登记手续：拟出席会议的股东或受托人须出具有效身份证件和股权凭证（股票证）办理登记手续。
（二）预登记起止时间：2025年3月28日至2025年4月9日，上午9:00—12:00、下午15:00—17:00。
（三）预登记形式：本次会议预登记采取现场登记、电话登记两种方式，拟出席会议的股东可任选其中一种方式进行办理会议预登记手续。其中：
1.选择现场预登记形式的股东应当现场出具有效身份证件和股权凭证（股票证）。
2.选择电话预登记形式的股东可在预登记时间内拨打0753-4433169进行登记，同时还应同步将有效身份证件和股权凭证（股票证）扫描电子版后发送至本行指定邮箱，邮箱地址：www.whnsyh@vip.163.com。
（四）现场预登记地点：五华县水寨镇华兴中路67号广东五华农村商业银行股份有限公司总行六楼董事会办公室。
（五）特别提示：为保障会议有序进行，请有意参会的股东或其代理人或授权代表严格遵守会议预登记制度，未按时办理预登记手续的股东或授权代表恕不能对本次会议的所有提案进行表决。
八、会议出席及签到
请参加本次股东大会的股东或授权代表于2025年4月18日上午9：15前到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午9:30准时开始。
（一）自然人发起人持本人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。
（二）企业法人发起人法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、股权凭证（股票证）办理签到手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人身份证复印件、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。
（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。
九、会务联系人及联系电话
本次股东大会的会务处设在：五华县水寨镇华兴中路67号广东五华农村商业银行股份有限公司总行六楼董事会办公室。
联系人：温大宣、蔡志杏、谢宏剑。
电  话：0753-4433169。
十、其他事项
（一）本次会议审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位发起人留意。
（二）授权委托书模板可以到本次会议的会务处或本行辖内各营业网点领取。
（三）为维护广大发起人的利益，本着节俭办行的原则，本次会议不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

广东五华农村商业银行股份有限公司董事会
2025年3月28日